——谭某某涉嫌诈骗罪案件解析
承办律师：王学永
一、案情简介
辉县市人民检察院起诉书指控：2019年12月，被告人苗某组织姚某某、崔某某成立**企策公司；公司成立后，苗某通过互联网联系代理“A***”平台，通过吸引有投资意向的客户在该平台投资入金，平台根据客户入金金额按比例向苗某所提供的账户返还佣金；苗某等人在“58同城”等网站发布信息招募员工，利用编写“话术本”向所招聘员工培训“话术”等内容，组织员工通过微信群、QQ群等渠道查找有投资意向客户，将有投资意向客户拉到公司所组建的微信群内。被告人谭某某等5人经培训后，明知自己不具备专业知识的情况下，在微信群冒充有投资经验的“分析师”指导客户投资，冒充盈利客户发布虚假盈利信息，吸引客户在平台注册后，诱导客户进行入金出金、赚取高额佣金，致被害人张某等7人在“A***”平台开户后，被骗38万余元，苗某等人收到平台返还佣金28万余元；被告人苗某、谭某某等8人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。量刑建议判处谭某某有期徒刑三年，并处罚金。
二、事实认定
本案为法律援助案件，律师接受律所指派担任被告人谭某某的辩护人。经过认真阅卷及会见谭某某，律师认为存在以下有利于谭某某的事实和情节：1.被告人谭某某系从犯。谭某某于2020年3月底被**企策公司招聘入职，2020年6月才被任命为组长，既非股东又非高级管理人员，在犯罪集团中不属于组织、指挥、策划者和骨干分子，在本案中仅起次要、辅助作用；据苗某供述，谭某某之所以成为组长，是因为苗某爱喝酒，谭某某能喝，对他胃口，组长职责是培养新人、带着新人做业务，与员工没什么区别，连工资带提成都一样；谭某某小组成员胡某某、程某某均入职时间不长，未拉到客户，各得底薪1000元，成员马某某尚不熟悉业务，无客户，无收入。2.被告人谭某某诈骗数额未予认定。作为从犯，被告人谭某某仅应对其个人诈骗数额承担法律责任。而本案卷宗材料中，第一，起诉书中的7名被害人无谭某某客户;第二,谭某某的两个客户A和B,仅有谭某某本人供述,无客户受骗报案证据；第三，无任何证据证明两个客户的被骗或损失数额。同时，按照谭某某供述,即使两个客户有被骗或损失数额,被告人谭某某也无直接责任。其中客户A账户交本案被告人苗某托管，按操作程序需要A本人同意且提供账户密码方能买卖交易；A如有被骗或损失资金，应由A本人和（或）苗某承担。客户B账户由B本人自行操作管理,应不存在受骗情况,如有损失应当自负责任。按照谭某某供述，A入金5000美元，B入金1000美元。3.谭某某有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，未直接造成诈骗后果，社会危害性小。
三、律师策略
假定A和B的入金全部由谭某某诈骗，折合人民币约为42000元，也未达到河南省高院和检察院关于诈骗罪“数额较大”认定标准的上限49999元，该诈骗数额下的法定刑最高为3年有期徒刑。结合卷宗材料查明的谭某某犯罪事实和存在的法定、酌定从轻、减轻、从宽处罚量刑情节，律师认为符合《刑法》第七十二条关于缓刑的适用条件，决定对谭某某进行缓刑辩护。
四、判决结果
经律师出庭辩护，辉县市人民法院一审判决：谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年、缓刑三年、并处罚金四万元。
五、律师感言
1.律师应当坚持以事实为根据，以法律为准绳，严格依法执业；
2.律师应当诚实守信，勤勉尽责，尽职尽责地维护委托人（受援人）的合法权益。
